董事會及功能性委員績效評估報告

本公司為落實公司治理已訂定「董事會績效評估辦法」,每年至少執行一次內部董事會績效評 估,期能藉由清晰定義績效目標,提升董事會功能、加強董事會運作效率。

規劃並執行董事會績效評估事宜,包含整體董事會、個別董事會成員及功能性委員會之績效 評估,於每年年度結束時,由董事會議事單位蒐集董事會活動相關資訊,分發「 董事成員自 我考核自評問卷」及「 功能性委員會績效考核自評問卷」予各董事及各委員填寫,並依董事 會實際運作狀況進行各考核項目之評分,以彙整董事會績效評估結果向董事會報告。

111 年度董事會績效評估情形列示如下:

評估類型

評估方法

評分標準

評分結果

整體董事會績效評估

由董事會議事單位依 董事會實際運作狀況 進行評估

共分五個面向,說明如下:
對公司營運之參與程度 提升董事會決策品質 董事會組成與結構 董事的選任及持續進修 內部控制

指標總平均分數: 4.31 分。

個別董事會成員績 效評估

由各董事會成員自行 評估

共分六個面向,說明如 下:
公司目標與任務之掌握 董事職責認知 對公司營運之參與程度 內部關係經營與溝通 董事之專業及持續進修 內部控制

指標總平均分數: 4.44 分。

功能性委員會績效 評估

由功能性委員成員自 行評估

共分五個面向,說明如 下:
對公司營運之參與程 度。
功能性委員會職責認 知。
提升功能性委員會決策 品質。
功能性委員會組成及成 員選任。
內部控制。

指標總平均分數: 4.26 分。

1、 綜上所述彙總評估結果,董事會及各功能性委員會整體運作尚屬完善,符合公司治理之要 求,董事及各委員均克盡職責,致力提昇董事會職能。

2、 本次評估報告擬提報於 112 年 3 月 22 日之董事會報告,並將相關評估辦法及評估結果揭 露於公司網站。

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